¡Alerta! EE.UU pide a bancos detectar delitos financieros venezolanos

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos informó ayer a los bancos que estén atentos a cualquier actividad financiera sospechosa que involucre a funcionarios venezolanos corruptos, como parte de las medidas que el gobierno de Trump ha tomado en en contra del Gobierno de Maduro.

La Red Contra Delitos Financieros, una agencia del Departamento del Tesoro (FinCEN por sus siglas en inglés), solicitó a los bancos vigilar los contratos del gobierno de Venezuela, transferencias electrónicas de compañías supuestamente ficticias y compras de bienes raíces en el sur de Florida y en Houston por parte de altos funcionarios venezolanos, por sus familias o sus asociados, según reseñó la agencia de noticias AP.

La solicitud surgió a raíz de las preocupaciones expresadas por las instituciones financieras acerca de algunas transacciones que involucraron a empresas estatales y que estaban siendo utilizadas para blanquear sobornos.

 

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